Questão #1713 - PC-ES IBADE - IBADE - 2026 - PC-ES - Oficial Investigador de Polícia - Direito Penal

Q1713 IBADE - 2026 - PC-ES - Oficial Investigador de Polícia

Ano: 2026

Órgão: PC-ES

Banca: IBADE

Matéria: Direito Penal

Assunto: Legislação Penal Especial

Em uma investigação de lavagem de dinheiro, a fase de Integração é a mais difícil de ser detectada. Essa fase se caracteriza por:

A a colocação inicial do dinheiro ilícito no sistema financeiro.

B a movimentação dos recursos por meio de transações complexas para disfarçar sua finalidade.

C o retorno dos recursos ao criminoso, por meio de aplicações financeiras.

D a falsificação de documentos contábeis para justificar a origem dos recursos.

E a utilização de empresas fictícias para realizar as transações.

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